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公司公告

川环科技:2018年第二次临时股东大会决议2018-09-28  

						证券代码:300547                   证券简称:川环科技            公告编号:2018-062




                     四川川环科技股份有限公司
                2018 年第二次临时股东大会决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2018 年 9 月 27 日(星期四)14 时 30 分

    (2)网络投票时间:2018 年 9 月 26 日—9 月 27 日,其中:

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 9 月 27 日 9:30-11:30,

13:00-15:00;

    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2018 年 9 月 26 日 15:00 至 2018

年 9 月 27 日 15:00 的任意时间。

    2、会议召开地点:公司会议室

    3、会议召开方式:现场和网络投票

    4、会议召集人:四川川环科技股份有限公司第五届董事会

    5、会议主持人:文谟统董事长

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明:




                                         -1-
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定。

    (二)会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授

权委托代理人)共 18 人,持有表决权的股份 36,618,726 股,占公司股份总数(123,488,430

股)的 29.65%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 17 人,代表股份数量 36,617,726

股,占公司有表决权股份总额(123,488,430 股)的 29.65%;通过网络投票的股东共计 1 人,

代表股份数量 1,000 股,占公司有表决权股份总额的 0.0008%。

    (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况:公司部分董事、监事和

高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。



    二、会议表决情况

    议案审议情况:出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的

方式审议通过了以下议案:

    审议通过了《关于转让全资子公司部分股权的议案》

    本公司为了集中精力和资源做强主营业务,增强公司可持续发展能力,本公司将所持大

竹川荣房地产开发有限公司 51%的股权以 3000 万元(税后)转让给自然人蒋川。

    总表决情况:同意 36,618,726 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0%。

    中小股东表决情况:

    同意 7,204,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中

小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东

所持股份的 0%。

    本议案表决通过。



    三、律师见证情况

    律师事务所名称:北京万商天勤(成都)律师事务所

    律师姓名:谢静、张艳




                                         -2-
    结论性意见:北京万商天勤(成都)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集与

召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定,股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。

    四、备查文件目录

    (一)经与会董事签字确认的股东大会决议;

    (二)北京万商天勤(成都)律师事务所出具的法律意见书;




                                                 四川川环科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 27 日




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