证券代码：300547              证券简称：川环科技                 公告编号：2018-067




                     四川川环科技股份有限公司
                第五届监事会第十四次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十四次会

议于 2018 年 10 月 22 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月

19 日以电话方式或电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

本次会议经过充分审议，形成了以下决议：

    审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2018 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2018 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    备查文件：第五届监事会第十四次会议决议。




                                             四川川环科技股份有限公司

                                                   监    事     会
                                                2018 年 10 月 22 日