证券代码：300547                  证券简称：川环科技             公告编号：2019-003




                     四川川环科技股份有限公司
                第五届董事会第十六次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十六次会议于

2019 年 1 月 23 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 1 月 18 日以电话方

式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事

长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如

下议案：

   1、关于转让参股公司股权的议案

    公司为了集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，本次拟将持有大竹
川荣房地产开发有限公司（以下简称：川荣房产）49%的股权拟以 2000 万元（税后）转让
给自然人蒋川，本次交易完成后，公司不再持有川荣房产股权。

     本议案需提交股东大会审议批准。《关于转让参股公司股权的公告》内容详见公司于
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

    经本次董事会讨论决定，于 2019 年 2 月 15 日下午 14：30，在公司二楼会议室召开四

川川环科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

    《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见

公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四川川环科技股份有限公司
      董   事 会
  2019 年 1 月 23 日