证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2019-034 四川川环科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 4 月 23 日 13 时 30 分 (2)网络投票时间:2019 年 4 月 22 日—4 月 23 日,其中: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 4 月 23 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点:公司会议室 3、会议召开方式:现场和网络投票 4、会议召集人:四川川环科技股份有限公司第五届董事会 5、会议主持人:文建树副董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定。 (二)会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授 权委托代理人)共 19 人 ,持有表决权的股份 33,481,828 股,占公司股份总数的(123,488,430 股)27.1133%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人,代表股份数量 33,439,328 股,占公司有表决权股份总额(123,488,430 股)的 27.0789%;通过网络投票的股东共计 5 人,代表股份数量 42,500 股,占公司有表决权股份总额的 0.0344%。 (三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况:公司部分董事、监事和 高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。 -1- 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。 二、会议表决情况 议案审议情况:出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的 方式审议通过了以下议案: 1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0%。 中小股东表决情况: 同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0%。 本议案表决通过。 2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0%。 中小股东表决情况: 同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0%。 本议案表决通过。 3、审议通过《2018 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0%。 中小股东表决情况: 同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0%。 本议案表决通过。 -2- 4、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 总表决情况: 同意 33,480,328 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 1,500 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东表决情况: 同意 4,066,180 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9631%;反对 1,500 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0369%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0%。 本议案表决通过。 5、审议通过《2018 年度年报及年报摘要》 总表决情况: 同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0%。 中小股东表决情况: 同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0%。 本议案表决通过。 6、审议通过《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0%。 中小股东表决情况: 同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0%。 本议案表决通过。 7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》 总表决情况: -3- 同意 33,481,828 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议所 有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0%。 中小股东表决情况: 同意 4,067,680 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0%。 本议案属特别决议议案,获得了出席股东所持表决权 2/3 以上通过。 8、审议通过《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 总表决情况: 同意 33,480,328 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%;反对 1,500 股,占出 席会议所有股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0%。 中小股东表决情况: 同意 4,066,180 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9631%;反对 1,500 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0369%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0%。 本议案表决通过。 9、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》 总表决情况: 同意 33,475,128 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9800%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0%;弃权 6,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所 有股东所持股份的 0.0200%。 中小股东表决情况: 同意 4,060,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;弃权 6,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.1647%。 本议案属特别决议议案,获得了出席股东所持表决权 2/3 以上通过。 10、审议通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票 的议案》 总表决情况: -4- 同意 33,475,128 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9800%;反对 0 股,占出席会 议所有股东所持股份的 0%;弃权 6,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所 有股东所持股份的 0.0200%。 中小股东表决情况: 同意 4,060,980 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8353%;反对 0 股,占出席会议 中小股东所持股份的 0%;弃权 6,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.1647%。 本议案属特别决议议案,获得了出席股东所持表决权 2/3 以上通过。 三、律师见证情况 律师事务所名称:北京万商天勤(成都)律师事务所 律师姓名:谢静、张艳 结论性意见:北京万商天勤(成都)律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集与 召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。 四、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的股东大会决议; (二)北京万商天勤(成都)律师事务所出具的法律意见书; 四川川环科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 23 日 -5-