证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-034
四川川环科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日 13 时 30 分
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 22 日—4 月 23 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月 23 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019
年 4 月 23 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：文建树副董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定。
（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代理人）共 19 人 ，持有表决权的股份 33,481,828 股，占公司股份总数的（123,488,430
股）27.1133%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份数量 33,439,328
股，占公司有表决权股份总额（123,488,430 股）的 27.0789％；通过网络投票的股东共计 5
人，代表股份数量 42,500 股，占公司有表决权股份总额的 0.0344％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和
高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
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本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的
方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 33,481,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 4,067,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 33,481,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 4,067,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 33,481,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 4,067,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
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4、审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
总表决情况：
同意 33,480,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 1,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 4,066,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9631％；反对 1,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决通过。
5、审议通过《2018 年度年报及年报摘要》
总表决情况：
同意 33,481,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 4,067,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 33,481,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 4,067,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
总表决情况：
-3-
同意 33,481,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 4,067,680 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案属特别决议议案，获得了出席股东所持表决权 2/3 以上通过。
8、审议通过《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 33,480,328 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955％；反对 1,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 4,066,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9631％；反对 1,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决通过。
9、审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》
总表决情况：
同意 33,475,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0200％。
中小股东表决情况：
同意 4,060,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.1647％。
本议案属特别决议议案，获得了出席股东所持表决权 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票
的议案》
总表决情况：
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同意 33,475,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9800％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0200％。
中小股东表决情况：
同意 4,060,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8353％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.1647％。
本议案属特别决议议案，获得了出席股东所持表决权 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：谢静、张艳
结论性意见：北京万商天勤（成都）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 23 日
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