证券代码：300547              证券简称：川环科技                 公告编号：2019-050




                     四川川环科技股份有限公司
                第五届监事会第十九次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十九次会议于

2019 年 8 月 29 日下午 14 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 8 月 26 日以

电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公

司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会

议经过充分审议，形成了以下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序

符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    监事会认为：《公司 2019 年半年度报告及摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度经营的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    备查文件：第五届监事会第十九次会议决议



                                            四川川环科技股份有限公司监事会
                                                     2019 年 8 月 29 日