证券代码：300547              证券简称：川环科技                 公告编号：2019-057




                     四川川环科技股份有限公司
                第五届监事会第二十次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二十次会议于

2019 年 10 月 25 日下午 14 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月 22 日

以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由

公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次

会议经过充分审议，形成了以下决议：

    审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

    监事会认为：《公司 2019 年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中

国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    备查文件：第五届监事会第二十次会议决议




                                            四川川环科技股份有限公司监事会
                                                     2019 年 10 月 25 日