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公司公告

川环科技:第六届董事会第一次会议决议2020-05-19  

						证券代码:300547                  证券简称:川环科技              公告编号:2020-029




                     四川川环科技股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第六届董事会第一次会议于 2020
年 5 月 18 日下午 16 点 30 分在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。2020 年 5 月 18 日
召开的公司 2019 年年度股东大会选举产生了公司第六届董事会成员后,于 2020 年 5 月 18
日向全体董事以口头方式发出会议通知,全体董事一致同意豁免提前两日发出本次董事会会
议通知。本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事过半数推举文琦
超董事主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    会议选举文琦超董事为公司第六届董事会董事长,担任公司法定代表人,任期三年。文
琦超先生个人简历参见附件。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会下设专门委员会委员的议案》;

    公司第六届董事会下设发展和战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会,各委员会组成如下:

    选举独立董事李鸿、独立董事李平、董事文琦超组成董事会发展和战略委员会,文琦超
任召集人,任期三年。

    选举独立董事唐春华、独立董事李平、董事蒋青春组成董事会审计委员会,唐春华任召
集人,任期三年。

    选举独立董事李鸿、独立董事李平、董事文琦超组成董事会提名委员会, 文琦超任召集
人,任期三年。

    选举独立董事唐春华、独立董事李平、董事蒋青春组成董事会薪酬与考核委员会, 唐春
华任召集人,任期三年。
    上述人员简历参见附件。

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

    鉴于公司高级管理人员的提名工作尚需时间,为保证公司相关工作的连续性,同意延长
公司高级管理人员的任职期限,在公司后续召开相关董事会完成上述人员换届工作之前,现
任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上《关于公司高级管理人员延期换届的公告》(公告编号:2020-031)。

    4、审议通过了《关于聘请文谟统先生担任公司特别顾问的议案》

    鉴于文谟统先生对公司的发展作出了杰出贡献,全体董事一致同意聘请文谟统先生为公
司的特别顾问。文谟统先生同时还担任了中国共产党四川川环科技股份有限公司委员会书记。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于向全资子公司四川福翔科技有限公司委派执行董事的议案》

    经审议,决定委派文建树先生为全资子公司四川福翔科技有限公司执行董事,担任该公
司法定代表人,任期三年。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。



    备查文件:第六届董事会第一次会议决议。




                                                          四川川环科技股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                            2020 年 5 月 18 日
    附:相关人员简历:
    文琦超,男,1990 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1998 年 9
月至 2010 年 7 月在都江堰市光亚学校读小学、初中、高中;2010 年 8 月至 2014 年 6 月在美
国纽约城市大学商务管理专业学习;2014 年 7 月至 2017 年 4 月任本公司董事长助理,2017
年 4 月至今任本公司董事、副董事长。截至目前,文琦超先生本人未持有公司股票,是本公
司实际控制人文谟统之孙,实际控制人文建树之子,与第六届董事会董事王继胜属表侄关系,
除与文谟统、文建树、王继胜外,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
文琦超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




    李鸿,女,出生于 1963 年 7 月,中国国籍, 大学学历。全国橡胶制品标准化技术委
员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。 曾就职青岛橡六集团公司,现任中国
橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长,兼任中国橡胶工业协会副秘书长,兼任浙江双箭橡胶股
份有限公司独立董事、兼任浙江三维橡胶制品有限公司独立董事。2017 年 4 月至目前,任公
司第五届董事会独立董事。 截至目前,李鸿女士本人未持有公司股票,与本公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。李鸿女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    唐春华:男,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册资
产评估师、高级会计师。2002 年 11 月至 2005 年 1 月,任上海台格电器有限责任公司常务副
总经理;2005 年 2 月至今,任四川华衡会计师事务所有限公司业务经理。2012 年 7 月至 2018
年 6 月,任新三板金象赛瑞(834994)独立董事。2017 年 4 月至目前,任公司第五届董事会
独立董事。唐春华先生本人未持有公司股票,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。唐春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况,
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    李平:男,汉族,1956 年 4 月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。现任四川
大学法学院教授、四川川达律师事务所律师、华西证券股份有限公司独立董事。1984 年至 1992
年在四川大学法律系任教;1992 年至 2010 年任四川大学法律系教研室主任;1998 年至 2016
年任四川大学法学院副院长;2016 年起任四川大学法学院教授;1998 年至今任四川川达律师
事务所律师。截至目前,李平先生本人未持有公司股票,与本公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。李平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情况,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。