证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2020-028
四川川环科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 13 时 30 分
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 18 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第五届董事会
5、会议主持人：文谟统
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定。
（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代理人）共 20 人 ，持有表决权的股份 64,201,897 股，占公司股份总数的（216,906,174
股）29.5989%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 18 人，代表股份数量 64,180,597
股，占公司有表决权股份总额 216,906,174 股）的 29.5891％；通过网络投票的股东共计 2
人，代表股份数量 21,300 股，占公司有表决权股份总额的 0.0098％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和
高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
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本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的
方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 64,201,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,256,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 64,201,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,256,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
3、审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 64,201,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,256,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
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4、审议通过《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 64,201,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,256,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
5、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 64,201,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,256,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 64,201,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,256,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
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同意 64,201,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 11,256,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0％。
本议案表决通过。
8、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
8.1 审议通过《关于选举文琦超为第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
本议案表决通过，文琦超先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.2、审议通过《关于选举蒋青春为第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
本议案表决通过，蒋青春先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.3、审议通过《关于选举毛伯海为第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
本议案表决通过，毛伯海先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.4、审议通过《关于选举张富厚为第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
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本议案表决通过，张富厚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.5、审议通过《关于选举王宗武为第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
本议案表决通过，王宗武先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
8.6、审议通过《关于选举王继胜为第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
本议案表决通过，王继胜先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
9、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
9.1、审议通过《关于选举李鸿为第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
本议案表决通过，李鸿女士当选为公司第六届董事会独立董事。
9.2、审议通过《关于选举唐春华为第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
本议案表决通过，唐春华先生当选为公司第六届董事会独立董事。
9.3、审议通过《关于选举李平为第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
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本议案表决通过，李平先生当选为公司第六届董事会独立董事。
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
10.1、审议通过《关于选举牟洪波为第六届监事会监事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
本议案表决通过，牟洪波先生当选为公司第六届监事会监事。
10.2、审议通过《关于选举刘志刚为第六届监事会监事的议案》
总表决情况：
获得 64,180,597 股同意，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668％。
中小股东总表决情况：
获得 11,235,130 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.8108％。
本议案表决通过，刘志刚先生当选为公司第六届监事会监事。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：谢静、何雅楠
结论性意见：北京万商天勤（成都）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 18 日
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