证券代码：300547                证券简称：川环科技           公告编号：2021-001




                    四川川环科技股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五
次会议于 2021 年 1 月 14 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知
于 1 月 11 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目》；

    根据市场需求及行业发展趋势，结合公司的现实情况以及未来的发展战略和
规划，同意公司拟投资 3 亿元用于“传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）
扩能项目”。《关于传统汽车与新能源汽车零部件增量（制造）扩能项目的公告》
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的议案》。

    经本次董事会讨论决定，于 2021 年 2 月 2 日下午 14：30，在公司二楼会议
室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
备查文件：第六届董事会第五次会议决议。




                                         四川川环科技股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             2021 年 1 月 14 日