证券代码：300547                  证券简称：川环科技               公告编号：2022-005




                     四川川环科技股份有限公司
                第六届董事会第十一次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十一次会议于

2022 年 3 月 24 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 3 月 21 日以电话方

式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事

长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如

下议案：

    审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司合理

使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获

取更多回报，用自有资金不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金适时购买安

全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财

产品、货币基金，有效期自本公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月止。在上述额度及

决议有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以测算生效中的理财产品单日最高余额为准，

不以发生额重复计算。

    《 关于 使用 闲置 自有 资金进 行委 托理 财的 公告》详 见公 司于 同日 在巨 潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    备查文件：第六届董事会第十一次会议决议。
四川川环科技股份有限公司

       董   事 会

    2022 年 3 月 24 日