证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2022-025
四川川环科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 14 时 00 分
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 23 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第六届董事会
5、会议主持人：文琦超董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定。
（二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代理人）共 18 人 ，持有表决权的股份 56,663,189 股，占公司股份总数的（216,906,174
股）26.1233%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份数量 56,660,289
股，占公司有表决权股份总额 216,906,174 股）的 26.1220％；通过网络投票的股东共计 2
人，代表股份数量 2,900 股，占公司有表决权股份总额的 0.0013%。
-1-
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和
高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的
方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决通过。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决通过。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
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会议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决通过。
4、审议通过《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决通过。
5、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决通过。
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7、审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本议案表决通过。
9、审议《关于公司修订<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：
9.01 修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本项子议案表决通过。
9.02 修订《对外投资管理制度》
总表决情况：
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同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本项子议案表决通过。
9.03 修订《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本项子议案表决通过。
9.04 修订《募集资金管理及使用制度》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本项子议案表决通过。
9.05 修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
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中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本子议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，
本项子议案通过。
9.06 修订《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本子议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，
本项子议案通过。
9.07 修订《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本项子议案表决通过。
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
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同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本
项子议案通过。
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 56,661,189 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9965％；反对 2,000 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0％。
中小股东表决情况：
同意 14,295,722 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9860％；反对 2,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，本
项子议案通过。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：谢静、何雅楠
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召
集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 23 日
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