证券代码：300547               证券简称：川环科技           公告编号：2022-037


                     四川川环科技股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    四川川环科技股份有限公司（以下称“川环科技”“公司”“本公司”）第六
届董事会第十四次会议于 2022 年 8 月 15 日下午 15 点在公司会议室以通讯方式
召开。会议通知于 2022 年 8 月 10 日以电话方式、电子邮件方式及微信通知方式
送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长文琦
超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，
审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    公司对 2022 年度日常关联交易进行的预计是公司正常生产经营的需要，定
价公允，符合相关法律法规及公司制度的规定，不存在影响公司和公司股东利益
的情形。公司独立董事对本事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，监事会
对该事项进行了审核且发表了明确意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事文琦超
先生回避表决。




                                            四川川环科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 15 日