证券代码：300547                 证券简称：川环科技            公告编号：2022-042




                   四川川环科技股份有限公司
                第六届董事会第十五次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2022 年 8

月 29 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 8 月 19 日以电话方式和电子

邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长文琦超

先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公

司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。董事会认为：2022 年半年

度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。《公司 2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见同日刊登

于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    备查文件：第六届董事会第十五次会议决议。




                                                   四川川环科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 29 日