证券代码：300549          证券简称：优德精密          公告编号：2018-054



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司

                        关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    公司于2018年10月29日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会
换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名巩军
华女士、余水先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述2名监事候选人将提交公司2018年第一
次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决，将与公司职工代表大会选举产生
的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监
事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义
务和职责。


     特此公告。




                                          优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会
                                                                2018 年 10 月 29 日
   附件1：非职工代表监事候选人简历

       1、巩军华女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，机电工程专业，大专学历；
历任优德精密工业（昆山）有限公司总经理秘书、总经理助理、资材部经理等职务；现任本
公司监事会主席、资材部经理。
   巩军华女士通过昆山凌瑞商务咨询有限公司间接持有公司0.18%股权；与公司控股股东、
实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

   2、余水先生，监事，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，法学专业，本科学历。
曾任职于江苏文诚律师事务所；2008年5月至今，任职于江苏华峡律师事务所；现任本公司监
事。
    余水先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
亦不是失信被执行人。