证券代码：300549       证券简称：优德精密          公告编号：2019-015



                    优德精密工业（昆山）股份有限公司

       2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、关联交易概述
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三
届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易
确认及2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李冰、林凤仪回避表决，公司独立董事
发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
    2、公司自2006年和2011年按照成本加成法定价分别开始向联德精密材料（中国）股份有
限公司（以下简称“联德精密”）、勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司（以下简称
“勋龙智造”）销售用于生产模具的模具零部件；公司独立董事李冰自2016年3月中旬同时担
任联德精密独立董事，公司独立董事林凤仪自2016年3月中旬同时担任勋龙智造独立董事；根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，联德精密、勋龙智造自2016年3月为本公
司关联法人。
    2018年11月起独立董事李冰不再担任联德精密独立董事, 2018年12月起独立董事林凤仪
不再担任勋龙智造独立董事,依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，联德精密
于2019年11月起不再为本公司的关联企业，勋龙智造于2019年12月起不再为本公司的关联企
业。
    公司2016年与鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）采购软件、硬件及配套服
务，公司独立董事林凤仪自2017年4月同时担任鼎捷软件独立董事；根据《创业板股票上市规
则》的规定，鼎捷软件自2017年4月始为本公司关联法人。
    因此，审议《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
时，关联董事李冰、林凤仪回避表决。
    3、《关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的议案》审议金
额未达到股东大会审议权限范围。
    二、公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计具体情况
   （一）2018年度日常关联交易情况

                                                                       2018 年发生未税额
            关联方             关联交易内容                定价原则
                                                                        （单位：万元）
           联德精密            模具零件销售                公允定价          10.31

           勋龙智造            模具零件销售                公允定价          24.63

           鼎捷软件      软件、硬件购买及配套服务          公允定价          51.91

             合计                    -                         -             86.85

   （二）2019年度日常关联交易预计情况
    结合2018年度公司及相关关联方实际发生的业务往来情况及后续业务需求，公司预计2019
年度与相关关联方发生日常关联交易总金额不超过190万元。如2019年度与关联方发生的日常
关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序，具体预计金额
如下：

                                                                      预计交易未税额
         关联方           关联交易内容              定价原则
                                                                      （单位：万元）
         联德精密         模具零件销售              公允定价              40.00

         勋龙智造         模具零件销售              公允定价              50.00
                      支付余款及预计软硬件采
         鼎捷软件                                   公允定价              100.00
                          购、配套服务
          合计                  -                      -                  190.00



   三、日常关联交易关联方基本情况及关联关系
   1、联德精密材料（中国）股份有限公司
    统一社会信用代码：913205837468217882
    法定代表人：徐启峰
    设立时间：2003年3月20日
    注册资本：6300万元人民币
    注册地址：江苏省昆山市张浦镇巍塔路128号
    经营范围：生产、设计电脑、移动终端、伺服器用材料、汽车用材料、各类精冲模、压铸
模、非金属模具，电脑接插件、电脑散热模组等新型电子元器件；销售自产产品。（国家禁止
类、限制类项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、勋龙智造精密应用材料（苏州）股份有限公司
    统一社会信用代码：91320583733785087B
    法定代表人：林万益
    设立时间：2002年1月8日
    注册资本：3900万元人民币
    注册地址：江苏省昆山市张浦镇阳光中路2号
经营范围：生产专用刀具及相关应用材料、精度高于0.05毫米（含0.05毫米）精密型腔模具；
汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；计算机辅助设计（三维ＣＡＤ）、辅助制造（ＣＡＭ）；
销售自产产品。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
    3、鼎捷软件股份有限公司
    统一社会信用代码：91310000734084709Q
    法定代表人：孙蔼彬
    设立时间：2001年12月26日
    注册资本：26,466.0343万元人民币
    注册地址：上海市静安区江场路1377弄7号20层
    经营范围： 研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体
产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统
的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、
佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。

    四、关联交易的主要内容
    1、关联交易定价原则和定价依据
    公司与上述关联方的日常关联交易均遵循公平公允、平等自愿、互惠互利的原则，关联交
易价格主要依据成本加成或市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价
格做相应调整，交易价格公允。
    2、关联交易协议签署情况
    关联交易协议由公司及各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。

    五、关联交易的目的和对公司的影响
    公司与上述关联方日常经营关联交易属于公司正常业务往来，关联交易发生金额较小，对
公司业绩不构成重大影响，未对公司的资产、利润产生重大影响，公司业务不会对关联人形成
依赖。
    六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    公司独立董事就 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计事项予以事前
认可，并事后发表了独立意见。认为：公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计日常关联
交易，是公司正常业务经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，符合公司的长远发展规划。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，
程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，优德精密召开董事会审议通过了有关 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日
常关联交易预计的议案，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上
述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的
原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐
机构对优德精密确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易事项无异议。

    八、监事会意见
    公司全体监事一致认为：公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计是基于
公司正常的业务往来，交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
公司全体监事一致同意。
    九、备查文件
    1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
    4、 长江证券承销保荐有限公司出具《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2018年度
日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
     特此公告。




                                            优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 04 月 25 日