优德精密：2018年度董事会工作报告2019-04-26
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018 年度公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司
章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会
决议实施，提升公司规范运作能力，勤勉尽职开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发
展。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：
一、报告期公司经营情况
2018 年，面对汽车市场整体增长逐渐放缓、激烈的国内外市场竞争压力，及复杂严峻的国
际环境间接影响，公司业绩出现了较大的下滑。公司根据行业情况及国内外市场的变化，及时
调整并积极拓展外销、新能源汽车等其他应用领域市场，在经营管理层及广大员工的共同努力
下，公司总体运营稳健有序。
1、主要会计数据和财务指标如下：
单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 380,943,147.27 460,802,342.10 -17.33%
营业利润 57,402,384.16 89,014,340.96 -35.51%
利润总额 56,727,351.91 88,875,050.17 -36.17%
归属于上市公司股东的净利润 49,013,652.19 75,707,439.26 -35.26%
基本每股收益（元） 0.37 0.57 -35.09%
加权平均净资产收益率 9.66% 16.18% -6.52%
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 749,164,631.52 764,537,297.08 -2.01%
归属于上市公司股东的所有者
514,912,089.29 499,603,272.10 3.06%
权益
股 本 133,340,000.00 133,340,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净
3.86 3.75 2.93%
资产（元）
2、经营管理情况分析：
2018 年度，公司持续围绕年度经营计划及建构“完整模具核心零部件工业与强化民族自
主品牌”战略目标；董事会认真研讨分析了公司所在行业的竞争情况和公司的发展阶段，根
据公司经营管理层拟定的 2018 年度经营计划，确定了 2018 年度公司总体经营目标，并督促
经营管理层推进及落实，保证公司经营管理正常进行。
1、生产营销方面
报告期内，受到市场环境变化，公司整体营业收入较同期下降，因应市场环境变化，公司
营销团队持续加强原有稳固客户的技术交流与互动，同时积极调整产品应用领域、参加国外展
会及拓展海外市场，推动优德产品进入技术标准指定，推进公司自主品牌建设；同时，生产持
续依照市场需求和订单状况，改善与提升精密零部件生产制造技术与信息化管理，提升精密零
件加工精度与制造效率；随着公司迎宾新厂的建成扩大，生产持续研究与引进国外高端精密加
工设备，结合公司强大的研发技术，保持公司产品在行业内制造技术领先地位，为营销市场提
供有力支持。
2、研发方面
公司研发及管理团队结合市场需求，2018年公司持续加大研发投入力度，投入资金1610.30
万元，约占公司营业收入的4.23%，以持续增强公司产品在行业中的竞争力，保持在研发和技
术的领先力；截至报告期末，公司已累计获得22项发明专利，实用新型专利33项；由于公司在
行业内的专业性及市场知名度的认可，公司参与制订模具零件的七项国家标准和一项国际标
准，其中五项国家标准已经开始实施，体现了公司对行业的支持与贡献，提升了公司的形象及
市场地位；各项研发创新工作按计划顺利开展。
短期的行业挑战与市场压力无碍于整个模具行业信息化、精细化、自动化、国际化推进的
大趋势，随着模具行业和新能源汽车推动政策的不断落地，依托公司前期的战略布局，公司还
将持续加大营销、生产研发投入，为未来业绩增长夯实基础。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018 年度，公司董事会共召开了五次董事会，董事会均严格按照《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 审议通过议案
《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关
第二届董事会第
1 2018 年 4 月 22 日 于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公
十八次会议
司 2017 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司
2017 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘 2018 年
度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配
的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易确认及
2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2017
年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年第
一季度报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制
自我评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董
事、监事薪酬的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议
案》、《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》、
《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、
《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司组织架
构的议案》、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议
案》等。
第二届董事会第
2 2018 年 5 月 18 日 《 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
十九次会议
《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关
第二届董事会第 于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
3 2018 年 7 月 31 日
二十次会议 报告的议案》、《关于公司募投项目配套流动资金划转
事宜的议案》等。
《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》、《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关
第二届董事会第 于公司部分闲置资产出租的议案》、《关于公司董事会
4 2018 年 10 月 29 日
二十一次会议 换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》《关于会计政策变更的议案》
等。
2018 年 11 月 16 日 第三届董事会第 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于
一次会议 选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关
4 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理
的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于
聘任公司财务总监的议案》等。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司
法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认
真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 表决内容
《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关
1 2017 年度股东大
2018 年 5 月 18 日 于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公
会
司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于续聘 2018
年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度利润分
配的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的
议案》、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告
的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事薪酬
的议案》、《关于调整募集资金投资项目实施期限的议
案》、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议
案》等。
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
2 2018 年第一次临 立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第
2018 年 11 月 16 日
时股东大会 三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届
选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》等
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、审计委员会履行职责情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及专门委员会工作细则等有关
规定积极开展相关工作，认真履行职责，2018年度，审计委员会共召开了三次会议，对公司审
计报告、财务决算报告、利润分配、关联交易、募集资金及现金管理等重大事项进行进一步了
解及会议审议，并提交公司董事会审议，审阅了公司内部审计工作报告；针对公司年度审计报
告与会计师进行会议沟通与审议，了解公司年报审计情况并提出了管理建议，有效地监督和促
进了公司审计工作的开展；审计委员会认真履行内控指导和监督职责，促进了公司持续健康发
展。
2、薪酬与考核委员会履行职责情况
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及专门委员会工作细则等有关规定
积极开展相关工作，认真履行职责。2018年度，薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司薪
酬与绩效考核情况进行监督，对公司董事和高级管理人员薪酬议案进行审议。
3、提名委员会履行职责情况
公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及专门委员会工作细则等有关规定积极开
展相关工作，认真履行职责。2018年度，提名委员会召开了两次会议，对董事会换届选举暨董
事提名资格及履职情况进行了审议，及对聘任公司总经理、副总总经理、董事会秘书、财务总
监的任职资格及履职情况进行了审议，在公司董事、高级管理人员选聘上发挥了积极作用。
4、战略与发展委员会履行职责情况
公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及专门委员会工作细则等有关规定积极开
展相关工作，认真履行职责。2018年度，战略委员会召开了一次会议，对公司未来五年发展计
划及调整募集资金投资项目实施期限等重要事项进行了讨论与研究，对公司长远发展起到了积
极良好的作用。
（四）公司治理方面
公司自上市以来，建立健全公司内部管理控制制度，逐步完善公司治理。报告期内，公司
第二届董事会、第二届监事会任期届满，公司及时进行换届选举并经过股东大会审议通过，保
证公司董事会、监事会正常运作。同时公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及信息披露指引等法律、法规、部门规
章和《公司章程》等公司相关制度规定，做好信息披露管理，保证信息披露质量，公告内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。并依照《内幕信息知情人登记管理
制度》等公司相关制度规定，做好内部信息管理，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为。公
司重视投资者关系管理工作，充分利用投资者热线、“互动易”等渠道与投资者进行交流及互
动，积极客观回答投资者的提问、回复互动易，有序开展投资者关系活动，畅通投资者与上市
公司交流的渠道，帮助投资者了解公司经营状况。
在落实环境保护、履行社会责任方面，公司从“节能、环保、减污”着手，提高资源利用
效率，促进经济和环境可持续发展，2018年环保支出金额为44.36万元，投资于雇员个人知识
和技能提高的投入为42.12万元；为回馈社会，从教育公益、环保等方向积极开展慈善公益项
目，2018年总计公益捐赠为54万元。
三、2019年度董事会工作重点与经营计划
2019年，公司董事会将持续推进公司的战略规划，围绕成为全球一流汽车模具零部件系列
集成专业公司的愿景，部署和推进各项工作：
1、扩大产能、推进募集资金投资项目建设；
2019年随着迎宾厂房正式启用，公司将根据募集资金投资项目建设计划，加速投入生产设
备，加快募集资金投资项目的实施和建设，扩大生产产能，推进生产管理智能化与设备自动化
升级改造，提升生产效益、管理效益以及经营绩效。同时公司进一步加强募集资金存放、使用
管理，实现募集资金效益最大化。
2、加强研发、提升核心竞争力；
公司为国内生产规模及技术水平居于行业领先地位的精密模具零部件企业，持续增加研发
中心投入，借助技术改造与产品研发提高生产效率、产品质量，同时降低生产成本、增加新产
品的量产布局，并积极落实模具零部件行业标准制定，进一步巩固公司在模具零部件行业里的
地位。
3、持续推进公司规范运作和治理水平；
公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵
守；提升公司的规范运作水平，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；提高
公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，形成科学的公司治理体系和管理机制；同
时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、
可持续发展。
4、持续加强公司信息披露工作；
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》等相关规定，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整的依法认
真履行信息披露义务。加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；
加强信息披露事项专业人员的培训，提升业务水平，进一步规范公司运作，维护广大投资者权
益，增强公司透明度。
5、加强投资者关系管理；
公司董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研
等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是
中小投资者信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。
6、持续履行企业社会责任
公司积极履行企业社会责任，对外持续改善并优化与供应商、客户的伙伴关系，对内提升
产品品质、推行 ISO14001 环境质量体系和节能减排、积极改善员工的工作与生活环境等。
2019 年，公司董事会将持续推进公司的战略规划，秉持对全体股东负责的原则，争取较好
地完成 2019 年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日
