优德精密:第三届董事会第三次会议决议公告2019-05-17
证券代码:300549 证券简称:优德精密 公告编号:2019-025
优德精密工业(昆山)股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集,会议通知于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2019 年 5 月 17 日在昆山市高科技工业园北门路 3168 号公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持,全部监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《优德精密工业(昆山)股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;
经审议,本次使用闲置自有资金进行现金管理,符合《公司章程》及深圳证券交易所相
关法津、法规和规范性文件的规定,有利于充分提高自有资金使用效率,增加公司收益。公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
详细内容请参见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
三、备查文件
1、《优德精密工业(昆山)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议事项的独立意见》;
特此公告。
优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日