证券代码：300549           证券简称：优德精密        公告编号：2019-036



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司

                     第三届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于2019年7月29日以电子邮件通知全体监事，并于2019年8月8日以现场会议的方式在公司会议
室召开。
    本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由
监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；
    监事会认为：公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年半年度经营
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指
定信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2 、审 议通过《关于公司 2019 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

    监事会认为：公司董事会编制的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，
如实反映了公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资
金的行为和损害股东利益的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


三、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》


特此公告。




                                            优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会
                                                                   2019 年 8 月 8 日