证券代码：300549         证券简称：优德精密          公告编号：2020-046



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司
                       第三届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2020 年 8 月 20 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于收购青岛德系智能装备有限公司 80%股权的议案》；
    董事会认为：公司拟现金收购青岛德系智能装备有限公司80%股权,标的公司与公司现有
自动化设备零部件业务有良好的互补性，将有助于拓展产品结构。公司独立董事发表了同意
的独立意见，及《关于收购青岛德系智能装备有限公司80%股权的公告》详见中国证监会指定
信息披露网站的公告。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于公司出租部份闲置房产的议案》；
    董事会认为：公司拟对外出租闲置房产有利于提高公司资产使用效率，提升管理效益，
增加公司收益，部份楼层出租给拟收购的标的公司，便于公司与子公司间业务及日常经营管
理协同。公司独立董事发表了同意的独立意见，及《关于公司出租部份闲置房产的公告》详
见中国证监会指定信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、备查文件
    1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；


        特此公告。




                                             优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 8 月 20 日