证券代码：300549         证券简称：优德精密           公告编号：2020-055



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司
                       第三届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2020 年 9 月 3 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2020 年 9 月 9 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》；
    同意公司控股子公司青岛德系智能装备有限公司与TRAMEC GmbH在江苏昆山投资设立子公
司,《关于控股子公司拟投资设立子公司的公告》详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
    特此公告。


                                            优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                     2020 年 9 月 9 日