证券代码：300549            证券简称：优德精密       公告编号：2020－056



                     优德精密工业（昆山）股份有限公司

                   关于控股子公司拟投资设立子公司的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“优德精密”）控股子公司青
岛德系智能装备有限公司（以下简称“德系智能”）拟与 TRAMEC GmbH（以下简称“TRAMEC”）
在江苏昆山投资设立创麦克精密工业（苏州）有限公司（以下简称 “合资公司”），出资总
额为 40 万欧元，其中德系智能以自有资金出资 30 万欧元，占总出资额的 75%；TRAMEC 以自
有资金出资 10 万欧元，占总出资额的 25%。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的
相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情形。


    二、合资方情况介绍
    1、公司名称：TRAMEC GmbH
    2、总经理：Willy Schmid
    3、成立时间：1991 年 4 月 19 日
    4、注册资本：10 万欧元
    5、注册地：德国菲尔斯河畔金根桥街 2 号
    6、经营范围：技术产品、机械、机械零部件及工具、相关产品和总成的贸易、制造、分
销和中介。
    公司与 TRAMEC 不存在关联关系。


    三、投资标的的基本情况
    1、公司名称：创麦克精密工业（苏州）有限公司（暂定）
    2、法定代表人：TRAMEC 指定
    3、出资金额：40 万欧元，其中德系智能出资 30 万欧元，占总出资额的 75%；TRAMEC 出
资 10 万欧元，占总出资额的 25%。
    4、出资方式：自有资金出资
    5、注册地：江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号
    6、股东构成：德系智能持有 75%股权；TRAMEC 持有 25%股权。
    7、经营范围：在中国境内生产和销售五轴铣头技术的产品、电机主轴、电主轴、润滑系
统的工装夹具以及其它机床附件以及提供安装，维修，客户服务以及相关技术咨询；以及上
述产品和同类相近产品的进口以及批发贸易。
    关于创麦克精密工业（苏州）有限公司的相关事项均为暂定内容，最终以工商行政管理
部门的核准结果为准。


    四、合资公司章程的主要内容
    （一） 投资总额及注册资本
    1、投资总额为 550,000.00 欧元（大写：伍拾伍万欧元）。
    2、注册资本为 400,000.00 欧元（大写：肆拾万欧元）。
    3、股东对注册资本的出资如下：
    (1)TRAMEC：100,000.00 欧元（大写：壹拾万欧元），占公司 25%的股权；
    (2)德系智能：300,000.00 欧元（大写：叁拾万欧元），以人民币缴付并按缴款当日的基
准汇率折算，占公司 75%的股权。
    （二）出资期限
    1、TRAMEC 应在合资公司成立（即取得营业执照）后十年内现金缴纳。
    2、德系智能应在合资公司成立（即取得营业执照）后十年内现金缴纳。
    （三）董事会
    1、董事会成员 4 名，其中 2 名董事由 TRAMEC 指定，另外 2 名董事由德系智能指定。所
有董事任期三年，可以连选连任。任何董事均可在任何时候由指定其的一方股东重新指定或
解除职务。
    2、董事长由 TRAMEC 指定。董事长同时担任合资公司的法定代表人。
    （四）监事
    合资公司不设监事会，但设 2 名监事。
    （五）经营管理
    1、合资公司应设一名总经理和一名副总经理，后者应作为总经理的职务代理人。总经理
和副总经理的常规任期应为三年并可延期。
    2、德系智能有权提名总经理，且在其相应任期内，有权随时自行决定要求罢免其提名的
总经理，并就剩余的任期提名一位新的总经理。TRAMEC 有权提名副总经理。
    （六）违约责任
    任一股东如未履行本章程规定的任何或部分义务，应当承担因未履行其义务而造成的损
失。违约方的损害责任应等同于另一股东因该违约行为所遭受的实际直接损失（如对合资公
司造成损失，则亦包括间接损失），但不包括违约方在订立本章程时不能预见的情况所引发的
损失。如果未履行合同义务可归责于双方股东的过错，则相关各方应依其相应的过错程度承
担责任。在法律允许的程度内，任一股东承担第 25 条规定的责任以其在公司的相关出资额为
限。
       如任一股东在本章程中所作的陈述或保证非真实和全面或者具有误导性的，则该股东即
构成对本章程之违反。
       本次合资公司章程待签署完成后，双方将根据章程及法律法规要求履行相关义务。


       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
       本次对外投资旨在通过合资公司发展五轴铣头等精密装备零部件相关产品领域，布局精
 密裝备零部件的市场，与公司自动化设备零部件形成良好互补融合，提升公司的综合竞争力。
 本次投资使用德系智能自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营
 状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       创麦克精密工业（苏州）有限公司为新设立公司，后续发展存在不确定性。合资公司在
实际经营过程中可能面临宏观经济、市场变化、经营管理、业务竞争等方面的不确定因素。
合资公司将通过进一步完善公司治理结构、提高管理能力和运营效率等方式，增强抗风险能
力。公司也将密切关注合资公司的经营管理状况，加强风险管理。
       由于处于设立准备阶段，目前尚无法预测此次合作对公司未来各年度财务状况、经营业
绩的影响，但若此次合作事项能顺利展开，对公司未来财务状况和经营成果将产生一定的积
极影响。
       公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


       六、备查文件
       1、第三届董事会第九次会议决议；


   特此公告。




                                             优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                     2020 年 9 月 9 日