证券代码：300549          证券简称：优德精密           公告编号：2020-061



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司
                     第三届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2020 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2020 年 10 月 28 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；
   董事会认为：公司《2020 年第三季度报告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   公司2020年第三季度报告全文内容详见中国证监会指定的信息披露网站，第三季度报告披
露提示性公告将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    董事会同意：在不影响募集资金正常使用和确保资金安全的前提下，继续使用不超过人
民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好银行保本
型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第八次会议审议并发表了审核意见，
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    董事会同意：根据公司目前的募投项目资金使用计划，在确保募投项目正常实施的前提
下，公司继续将闲置募集资金人民币 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。具体内容详见中国证监会指定
信息披露网站的公告。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第八次会议审议并发表了审核意见，
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；
    董事会认为：本次延长募投项目的实施期限，是公司根据当前市场环境和未来发展作出
的审慎决定，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目实施主体、投资总额、建设内容
均未发生变化，不会对公司的正常经营产生不利影响。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第八次会议审议并发表了审核意见，
保荐机构发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》；
    为了促进公司及子公司的规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规章，特制定本制度。
    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《优德精密工业（昆山）股份有限公
司子公司管理制度》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
    3、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》；
    4、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用部份闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
    5、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司延长部分募集
资金投资项目实施期限的核查意见》。
    特此公告。




                                           优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                2020 年 10 月 28 日