证券代码：300549           证券简称：优德精密         公告编号：2020-062



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司

                     第三届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于2020年10月17日以电子邮件通知全体监事，并于2020年10月28日以现场会议的方式在公司
会议室召开。
    本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由
监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；
    监事会认为：公司《2020年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    监事会认为：在不影响募集资金正常进行的情况下，公司继续使用暂时闲置募集资金不
超过人民币10,000万元进行现金管理，在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用；有利于
提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司以及
中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    监事会认为：在不影响募集资金正常进行的情况下，公司本次使用部分闲置募集资金人
民币 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费
用，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》；
    监事会认为：本次延长募投项目实施期限是公司根据当前市场环境和未来发展作出的审
慎决定，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变募集资金投向的情形，不会损害公司及
全体股东的利益，议案及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性
文件的要求以及公司的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》


    特此公告。




                                             优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会
                                                                  2020 年 10 月 28 日