证券代码：300549           证券简称：优德精密          公告编号：2020-076



                    优德精密工业（昆山）股份有限公司
                    第三届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2020 年 12 月 25 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司设立青岛分公司的议案》；
   控股子公司在青岛设立分公司是为了更好的维护与开拓华北地区业务市场，是从子公司的
发展规划和实际需要提出，符合公司的整体发展规划。具体内容详见中国证监会指定信息披
露网站的公告。
   表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于控股子公司注销下属子公司的议案》；
    为了优化资源配置及资产结构，降低运营成本，董事会同意昆山德系智能装备有限公司
注销下属子公司德系精工（青岛）商贸有限公司。具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站的公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
特此公告。




                                        优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                             2020 年 12 月 25 日