证券代码：300549          证券简称：优德精密          公告编号：2020-078



                     优德精密工业（昆山）股份有限公司

                     关于控股子公司注销下属子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“优德精密”）于2020年12月
25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司注销下属子公司的议
案》，同意控股子公司昆山德系智能装备有限公司(以下简称“控股子公司”)拟注销下属子公
司德系精工（青岛）商贸有限公司（以下简称“德系精工”）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》及相关法律
法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事
项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将有关情况公告如下：

    一、拟注销公司的基本情况
    （一）基本情况
    1、公司名称：德系精工（青岛）商贸有限公司
    2、统一社会信用代码：91370212057294732R
    3、住    所：青岛市崂山区科苑纬三路 2-1 号 1 号楼一层
    4、类    型：有限责任公司(中外合资)
    5、注册资本：欧元陆万元整
    6、法定代表人：周翔
    7、成立日期：2013 年 01 月 25 日
    8、营业期限：2013 年 01 月 25 日至 2033 年 01 月 25 日
    9、经营范围：应用于机床、电气、水力、空气领域的机械设备和相关零部件的批发及进
出口；以及上述产品的相关技术咨询和服务；佣金代理。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
    10、股东信息：
             序号                    股东名称               持股比例（%）
                 1        昆山德系智能装备有限公司              85.00
                 2          HERION PHOENIX GmbH                 15.00
                              合计                              100.00
（二）最近一年又一期主要财务指标（单位：元）：

           项目         2020 年9 月30 日（数据         2019 年12 月31 日（数
                               未经审计）                    据经审计）
         资产总额            6,038,240.49                   3,903,906.60

         负债总额             4,275,536.27                  2,118,846.59
          净资产              1,762,704.22                  1,785,060.01

           项目          2020 年1-9 月（数据未        2019 年度（数据经审计）
                                经审计）
         营业收入             1,087,741.21                  7,349,027.52
         营业利润             -170,069.78                    285,764.37
          净利润               -22,355.79                   1,776,156.04


    二、本次注销下属子公司原因
    基于控股子公司现阶段实际经营情况和后续业务发展规划考虑，为了优化资源配置及资产
结构，降低运营成本，提高公司整体经营效率。经研究，拟注销德系精工。

    三、本次注销下属子公司对公司影响
    本次注销完成后，德系精工不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司整体业务发展
和盈利能力产生重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

    四、备查文件
    1、《第三届董事会第十一次会议决议》。


    特此公告。




                                                优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                     2020 年 12 月 25 日