证券代码：300549          证券简称：优德精密          公告编号：2022-010



                    优德精密工业（昆山）股份有限公司

                     第四届监事会第三次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022
年4月11日以电子邮件通知全体监事，并于2022年4月21日以现场与通讯相结合的方式在召开。
    本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，会议由监
事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
   《公司 2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2021年度的财务状
况和经营成果，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度会计报表审计过程中，
严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，表现出良好的职业规范和精神，坚持
独立审计原则，报告内容客观、公正。同意续聘其担任本公司2022年度财务审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司经营状况及股东的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
    监事会认为：公司《2021年年度报告全文及其摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站
的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
    监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    监事会认为：公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结
构和内部控制体系。保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，为编制真实、公允的财务报
表以及对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了合理的保证，维护了公司及股
东的合法利益。2021 年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    监事会认为：《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等的要
求，如实反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募
集资金的行为和损害股东利益的情况。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；
    监事薪酬方案如下：
    每人每年人民币30,000元（含税），在公司担任其他职务的监事，另根据其任职岗位领取
相应的报酬。如上薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。调整后的薪酬方
案经公司2021年度股东大会审议通过后开始执行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    经审议,监事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家财政部颁布的相关规定进行合理
变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站
的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》


    特此公告。


                                               优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会
                                                                     2022 年 4 月 21 日