证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2022-023
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）会议通知已于 2022年4月23日以公告形式发出，具体内
容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午13：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月16
日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为：2022年5月16日9：15－15：00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2022年5月9日（星期一）
5、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司办公楼行政会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长曾正雄先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 82,470,600 股，占公司股份
总数的 61.8499%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 82,447,000 股，占
公司股份总数的 61.8322%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,600 股，占公司股份总数
的 0.0177%。
2、中小股东出席的总体情况
中小股东 4 人，代表股份 23,600 股，占公司股份总数的 0.0177%。其中：通过现场投票
的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 4 人，代表
股份 23,600 股，占上市公司总股份的 0.017%。
3、出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会议,公司总经理、其他高级管理人员列席了
本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东代
理人通过对提请股东大会审议的议案逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 82,463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 7,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4915％；反对 7,200 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 30.5085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 82,463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 7,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4915％；反对 7,200 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 30.5085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 82,463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 7,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4915％；反对 7,200 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 30.5085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 82,463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 7,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4915％；反对 7,200 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 30.5085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》；
总表决情况：
同意 82,447,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719％；反对 23,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6949％；反对 23,200 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 98.3051％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：
同意 82,463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 7,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4915％；反对 7,200 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 30.5085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；
总表决情况：
同意 82,463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 7,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4915％；反对 7,200 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 30.5085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
总表决情况：
同意 82,447,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9719％；反对 7,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6949％；反对 7,200 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 30.5085％；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 67.7966％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
总表决情况：
同意 82,463,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；反对 7,200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.4915％；反对 7,200 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 30.5085％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京大成(上海)律师事务所经办律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、
《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效。
五、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、北京大成(上海)律师事务所《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2021年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2022 年 5 月 16 日
