证券代码：300549         证券简称：优德精密          公告编号：2022-026



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司
                       第四届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 7 月 4 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》；
    为提高管理决策效率，进一步整合资源深化协同。董事会同意公司拟以自有资金合计人
民币400万元收购控股子公司少数股东周翔持有的20%股权。本次股权转让完成后，公司持有
德系智能的股权比例由80%增加至100%。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网上披露
的相关公告。
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
    2、审议通过《关于控股子公司终止投资设立子公司的议案》；
    董事会根据目前情况与德系智能的发展状况，综合考虑各种相关因素，同意本次控股子
公司终止投资设立子公司项目，本次终止投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利
影响，不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。




                                        优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                2022 年 7 月 4 日