证券代码：300549          证券简称：优德精密         公告编号：2022-032



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司
                     第四届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 8 月 19 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
    董事会认为：公司《2022 年半年度报告及摘要》的内容符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会指定的信息披露网站，半年报摘
要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会会议审议并发表了审核意见。专项报告具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于 2022 年半年度相关事项的独立意见》；


    特此公告。




                                        优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                              2022 年 8 月 19 日