证券代码：300549          证券简称：优德精密        公告编号：2022-039



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司

                     第四届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于2022年9月13日以电子邮件通知全体监事，并于2022年9月23日以现场会议的方式在公司会
议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书陈海鹰女士列席了本次会议，
会议由监事会主席巩军华女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金
向全资子公司增资的议案》；
    监事会认为：公司变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金
向全资子公司增资以实施新增募投项目，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用
效率，符合公司及全体股东的利益，并履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求，
不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《第四届监事会第五次会议决议》
    特此公告。


                                             优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会
                                                                   2022 年 9 月 23 日