证券代码：300549         证券简称：优德精密          公告编号：2022-038



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司
                     第四届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会由公司董事长
曾正雄先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2022 年 9 月 23 日在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，全部监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金
向全资子公司增资的议案》；
    公司在原募投项目“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”基础上增加“齿条扩建项目”，
调整募投项目实施期限，同时变更原募投项目部分募集资金向全资子公司昆山德系智能装备
有限公司增资2,250.00万元，用以实施新增募投项目“齿条扩建项目”。并授权公司管理层根
据本次变更情况和实际需求，具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金四方监管协议签
署等相关事项，待公司股东大会审议通过后方可实施。
    董事会认为：本次变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金
向全资子公司增资以实施新增募投项目，是公司结合当前经营状况及公司整体经营发展布局
等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，符合公司审慎使用募集资金的原则，不会对公司的生产经营产生不利
影响。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告。
    本议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2022 年 10 月 14 日（周五）以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开公司
2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、《第四届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；


     特此公告。




                                             优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 9 月 23 日