优德精密：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-10-14
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2022-043
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已审议通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第一
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议通知已于2022年9月24日以公告形式发出，
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022年10月14日（星期五）下午13：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月
14日上午9:15－9:25，9：30－11：30，下午13：00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为：2022年10月14日9：15－15：00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2022年10月10日（星期一）
5、现场会议地点：江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司办公楼行政会议室。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：因董事长曾正雄先生通过视频会议方式参加，本次股东大会由经半数以
上董事共同推举董事袁家红女士主持。
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 82,452,900 股，占公司股份
总数的 61.8366%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 82,447,000 股，占
公司股份总数的 61.8322%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,900 股，占公司股份总数
的 0.0044%。
2、中小股东出席的总体情况
中小股东 1 人，代表股份 5,900 股，占公司股份总数的 0.0044%。其中：通过现场投票的
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 1 人，代表股
份 5,900 股，占上市公司总股份的 0.0044%。
3、出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会议,公司总经理、其他高级管理人员列席了
本次会议，公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的股东及股东代
理人通过对提请股东大会审议的议案审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金
向全资子公司增资的议案》；
总表决情况：
同意 82,452,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京大成(上海)律师事务所经办律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：
公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有
效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2022年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成(上海)律师事务所《关于优德精密工业（昆山）股份有限公司2022年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 14 日
