证券代码：300549          证券简称：优德精密          公告编号：2022-056



                   优德精密工业（昆山）股份有限公司
                     第四届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 3 日以电
子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议的通知。会议于 2022 年 12 月 13 日
在昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    3、本次会议由公司董事长曾正雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
    根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，按照相关法律法规和《公司募集资金管理
制度》的有关规定，董事会同意公司将募投项目“研发中心扩建项目”结项，并拟将此募投
项目节余资金1111.06万元（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净
额及项目尾款，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日
常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的设备采购尾款将从公司流动资金中予
以支付，同时注销对应的募集资金专户。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，第四届监事会第七次会议审议并发表了
意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金
永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于制定<员工借款管理办法>的议案》；
    董事会认为：为稳定公司优秀人才，促进公司可持续发展，公司在不影响自身主营业务
发展的前提下，向符合条件的员工提供累计总额不超过人民币500万元的借款，为规范员工借
款的申请及执行管理，特制定《员工借款管理办法》，借款管理办法充分考虑员工的申请条
件、履约能力等因素，相关风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益
的情形。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，第四届监事会第七次会议审议并发表了意见。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司向员工提供借款的公告》和《员工借款管理办
法》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司拟于 2022 年 12 月 29 日（周四）以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开公司
2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    1、《第四届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
    3、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司将部分募集资
金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的的核查意见》；
    特此公告。




                                            优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
                                                                    2022 年 12 月 13 日