证券代码：300552            证券简称：万集科技     公告编号：2018-052


                       北京万集科技股份有限公司
                 2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年9月10日下午14:00
    （2）网络投票时间：2018年9月9日至9月10日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日交易日
9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月9日下午15:00
至2018年9月10日下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合
的方式。
    4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。
    5、会议主持人：董事长翟军先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    (二)会议出席情况
    1、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份68,106,480
股，占公司股份总数的62.8892%。
    2、网络投票情况：
    通过网络投票的股东共3人，代表股份6,297,300股，占公司股份总数的
5.8149%。
    3、合计及中小股东出席的总体情况：
    合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共11人，代表股份74,403,780股，
占公司股份总数的68.7041%。
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共1人，代表
股份500股，占公司股份总数的0.0005%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出
席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
    议案1.00   《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
    表决情况：
    同意74,403,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对500股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总
数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的0%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：孙雨林、马骎
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。


    四、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
    2、北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司2018年第二次
临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                       北京万集科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 11 日