证券代码：300552           证券简称：万集科技          公告编号：2018-053



                      北京万集科技股份有限公司
                  第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 9
 月 7 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第九次会议的通知，并于 2018
 年 9 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实
 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会
 议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
 和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

        1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

     为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，公司
 董事会同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
 金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专
 户。

    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对此议案发表了相关独
立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《独立董事关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。公司保荐机构东北证券
股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。
三、备查文件

1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。




特此公告。




                                    北京万集科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 9 月 18 日