证券代码：300552          证券简称：万集科技           公告编号：2018-067



                    北京万集科技股份有限公司
           关于对外投资设立河北全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于
2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资
设立河北全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    公司拟使用自有资金人民币100万元，设立“河北万集智能网联技术有限公
司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“河北万集”）。
本公司出资人民币100万元，占注册资本的100%。

    2、对外投资审批程序

    公司于2018年10月29日召开第三届董事会第十次会议，以9票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立河北全资子公司的议
案》。

    根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批
权限，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    除本公司以外无其他投资主体。
       三、投资标的的基本情况

    1、投资人及出资方式

    本公司出资人民币100万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。

    2、拟设立子公司基本情况

   （1）公司名称：河北万集智能网联技术有限公司

   （2）拟设地点：河北省廊坊市固安县东方街临街6号创业大厦

   （3）法定代表人：翟军

   （4）注册资本：100万元

   （5）经营范围：智能网联汽车技术的整体开发、智能车路协同系统集成方
案设计、实施及咨询、智能网联汽车及车路协同技术的推广、智能网联汽车相关
设备及数据的运营维护、智能网联示范区和智能车路协同示范区建设及运营。

    上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

       四、对外投资合同的主要内容

       本次对外投资为本公司全资出资设立子公司，无须签署对外投资合同。

       五、对外投资的目的和对公司的影响

    河北万集的成立旨在借助智能网联和车路协同快速发展的有利机遇，以万集
科技自主研发形成的 V2X 硬件设备和软件平台为基础，与战略合作伙伴共同探
索建立智能网联在城市道路、城市公告交通运营的试点。试点建成之后，将成为
公司向下游车厂、交通管理部门以及其它产业战略合作伙伴展示公司技术、解决
方案，实际应用场景效果的场所，将有效推动公司智能网联产品及技术方案与下
游的对接和落地。

    本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会
对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    六、存在的风险及防控措施

    目前，智能网联与车路协同仍然处于行业的起步阶段，V2X 相关的技术方
案、产品形态以及运营平台仍在探索，上游厂商的供货量目前相对有限，国内
V2X 的标准有待落地，公司的智能网联业务需要通过不断的测试和总结才能进
步。公司首次在城市道路开展实际的测试和展示，面临着产品、测试中出现的问
题和挑战，面临着与城市道路运营方的沟通与合作的挑战。

    对策：通过加强市场推广及宣传，通过与城市运营方战略合作伙伴的深度合
作，通过加大当地研发和技术支持团队的投入，保证试点业务的顺利建成及在实
际运营中的应用。




    本次对外投资预计对公司 2018 年度经营业绩暂不构成重大影响，提请广大
投资者注意投资风险。

    七、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。




    特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司董事会

                                                       2018 年 10 月 30 日