证券代码：300552          证券简称：万集科技           公告编号：2019-003



                    北京万集科技股份有限公司
  关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于
2019 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子
公司增资、变更名称及法定代表人的议案》，现就相关事项公告如下：

    一、本次增资概述

    1、本次增资基本情况

    为满足公司全资子公司北京万集智能设备有限公司（以下简称“万集智能设
备”或“子公司”）的经营发展需求，拟对以下事项进行变更：

    （1）公司拟使用自有资金人民币490万元对万集智能设备进行增资。增资完
成后，万集智能设备的注册资本将由人民币10万元增加至人民币500万元，公司
仍持有万集智能设备100%的股权。

    （2）万集智能设备拟将名称变更为“北京万集智能网联技术有限公司”（暂
定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

    （3）万集智能设备拟将法定代表人变更为翟军。

    2、本次增资审批程序

    公司于2019年1月29日召开第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资、变更名称及法定
代表人的议案》。

    根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批
权限，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    除本公司以外无其他投资主体。

    三、拟增资公司基本情况

    1、投资人及出资方式

    本公司出资人民币490万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。

    2、拟增资公司基本情况

   （1）公司名称：北京万集智能设备有限公司

   （2）拟设地点：北京市顺义区上宏西路20号院3号1层101

   （3）法定代表人：崔学军

   （4）注册资本：10万元

   （5）经营范围：组装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、光学测量
和检测仪器及设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计
算机系统集成服务；产品设计；安装称重系统、交通控制系统、载波通信系统、
光学测量和检测仪器及设备；零售机械设备；销售仪器仪表；技术进出口；维修
通信设备、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）

    3、财务状况

    万集智能设备2017年度（经审计）及2018年第三季度（未经审计）财务状况
如下：
                                                              单位：万元
 序号            项目            2017 年 12 月 31 日   2018 年 9 月 30 日
   1           资产总额                  229.23             218.57
   2           负债总额                  14.52               21.73
   3            净资产                   214.71             196.84
   4           营业收入                  94.34                 0
   5            净利润                   56.59               -17.87




    四、对外投资合同的主要内容

    本次为公司对全资子公司增资，无须签署对外投资合同。

    五、本次增资的目的及对公司的影响

    公司将通过北京万集智能网联技术有限公司，在智能网联领域深入布局，加
大对 V2X 产品的研究开发及测试，与多方合作探索智能网联测试基地建设。未
来，公司将面向智能网联汽车和智慧车路协同的通信和服务需求，提供搭载于车
辆的 V2X 车载终端和服务道路的 V2X 路侧终端，通信终端集成配套应用软件，
提供面向自动驾驶和智慧交通的主动安全增强、通信效率提升和驾乘体验提升服
务。公司将结合自身在智慧交通领域的优势资源和技术积累，提供面向智慧高速
和智慧城市交通的整体解决方案。最终构建智能交通车、路生态体系，助力产业
发展，提升交通出行的安全、效率和体验。

    本次增资目的主要在于补充子公司的流动资金，支持其营运资金需要，出资
金额将在未来依据项目进展程度逐步到位。

    本次对全资子公司增资是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对
公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    六、存在的风险及防控措施

    本次增资符合公司及子公司的发展规划，但本次增资使用公司自有资金出
资，可能存在运营管理及投资收益不达预期等风险。

    公司在扩大子公司经营规模的同时，将通过资金管控、加强业务管理等方式，
减少不确定因素对公司经营的影响。




    本次增资预计对公司 2019 年度经营业绩暂不构成重大影响，提请广大投资
者注意投资风险。

    七、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。




   特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 1 月 31 日