证券代码：300552            证券简称：万集科技         公告编号：2019-016




                       北京万集科技股份有限公司

                   关于2018年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日召开第三
届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《2018 年度利润分配预
案》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，公司实现归属于上
市公司股东的净利润为 6,576,351.88 元，母公司实现的净利润 3,762,306.08 元。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2018 年度实现净利润的 10%提取法定
盈余公积金 376,230.61 元，加上年初未分配利润 269,548,665.07 元，减去支付的股利
7,501,382.00 元，报告期末公司可供股东分配利润为 268,247,404.34 元。

    以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 107,634,800 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 0.13 元人民币（含税），共计派发现金股利 1,399,252.40 元（含税）；不
进行资本公积转增股本，不送红股。

    若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化
的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在
利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

    上述利润分配预案中，现金分红比例超过当年实现的可供分配利润的 20%，符合
《公司章程》中有关现金分红政策的规定。

    二、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    三、独立董事意见

    公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司 2018 年度利润分配预案符
合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、
《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公
司正常经营和健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案。

    四、备查文件

    1、《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

    2、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

    3、《北京万集科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。




   特此公告。




                                             北京万集科技股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 12 日