万集科技:第三届监事会第十七次会议决议公告2020-01-18
证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2020-004
北京万集科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年
1 月 7 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十七次会议的通知,并于 2020
年 1 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名,超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份
有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于签订房屋租赁
合同补充协议暨关联交易的议案》;
经审核,监事会认为:公司与北京立腾阳光科技发展有限公司及北京立腾行
企业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易,预计 2020 年 1
月 17 日至 2021 年 12 月 31 日的交易金额为 1,854,996.00 元(具体以三方签订合
同为准),经审议,上述交易内容公平、合理,关联交易决策及表决程序符合法
律、法规及《公司章程》等的相关规定,监事会一致同意公司与北京立腾阳光科
技发展有限公司及北京立腾行企业管理有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于签订房屋
租赁合同补充协议暨关联交易的公告》。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过
人民币 2 亿元(含 2 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动
性好、低风险、投资回报相对较好的保本型理财产品,有利于提高公司资金使用
效率,增加经济效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中
小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司监事会
2020 年 1 月 18 日