证券代码:300552 证券简称:万集科技 公告编号:2020-055 北京万集科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2020年7月8日下午14:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月8日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月8日9:15-15:00。 2、会议召开地点:北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式。 4、会议召集人:北京万集科技股份有限公司第三届董事会。 5、会议主持人:董事长 翟军先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1、现场会议出席情况: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人,代表股份 117,102,697股,占公司股份总数的59.1763%。 2、网络投票情况: 通过网络投票的股东共15人,代表股份5,555,544股,占公司股份总数的 2.8074%。 3、合计及中小股东出席的总体情况: 合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共24人,代表股份122,658,241 股,占公司股份总数的61.9838%。 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)共16人,代 表股份5,756,704股,占公司股份总数的2.9091%。 4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况: 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师 出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人经过认真审议,以现场表决和网络投票相结合方式, 审议通过了如下议案: 议案1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》; 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 议案2.00 逐项审议《关于公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股(A 股)股票方案的议案》; 2.01 本次发行股票的种类和面值 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 2.01 本次发行股票的种类和面值 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 2.02 发行方式和发行时间 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 2.03 发行对象及认购方式 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 2.05 发行数量 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 2.06 本次发行股票的限售期 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 2.07 本次发行前滚存未分配利润的安排 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 2.08 上市地点 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 2.09 募集资金数额及用途 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 2.10 决议有效期 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 议案3.00 《关于<公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股(A股) 股票预案>的议案》; 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 议案4.00 《关于<公司2020年度创业板非公开发行人民币普通股(A股) 股票方案论证分析报告>的议案》; 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 议案5.00 《关于<公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》; 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 议案6.00 《关于<公司2020年度创业板非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告>的议案》; 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 议案7.00 《关于设立募集资金专用账户的议案》; 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 议案8.00 《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的议案》; 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 议案9.00 《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》; 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 议案10.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本 次创业板非公开发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案》。 表决情况: 同意122,653,141股,占出席会议有表决权股份总数的99.9958%;反对5,100 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0042%;弃权0股,占出席会议有表决权股 份总数的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意5,751,604股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的99.9114%;反对5,100股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.0886%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的0%。 表决结果:经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东(包括股东代理 人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所 2、律师姓名:孙雨林、逄杨 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格 合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》; 2、北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司2020年第一次 临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2020 年 7 月 9 日