证券代码：300552           证券简称：万集科技       公告编号：2021-035



                   北京万集科技股份有限公司
     关于向特定对象发行股票项目会后重大事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年创业板向特定对象发
行股票项目（以下简称“本次发行”）已通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）上市审核中心审核，公司于2021年1月26日公告收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京万集科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕178号）。

    公司于2021年4月28日披露了2020年年度报告，根据证监会《关于加强对通
过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、
《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后
事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》
（发行监管函[2008]257号）等相关文件的规定，公司及相关中介机构对公司本
次向特定对象发行股票会后事项出具了说明与专项核查意见，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《北京万集科技股份有限公司关于向特定对象发行股票
项目会后重大事项的说明》、《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有
限公司向特定对象发行股票项目会后重大事项之专项核查意见》、《信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）关于北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股
票项目会后重大事项之专项核查意见》、《北京市天元律师事务所关于北京万集
科技股份有限公司向特定对象发行股票会后事项的承诺函》。

    公司将根据本次向特定对象发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。

    特此公告。


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    北京万集科技股份有限公司董事会

                   2021 年 5 月 6 日




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