证券代码：300552            证券简称：万集科技                公告编号：2022-048


                      北京万集科技股份有限公司
       关于取消召开2022年第三次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2022年4月22日召
开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消召开2022年第三次临时
股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2022年4月28日（星期四）召开的
2022年第三次临时股东大会，现就相关事项公告如下：
    一、取消召开的股东大会有关情况
    1、取消的股东大会届次：北京万集科技股份有限公司2022年第三次临时股
东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、取消的股东大会会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年4月28日下午14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月28日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2022 年 4 月 28 日
9:15-15:00。
    4、取消的股东大会会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    5、取消的股东大会会议股权登记日：2022年4月21日。
    6、取消的股东大会会议提案：
    《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
    二、取消召开股东大会的原因及后续安排
    2022年4月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第
十七次会议，会议审议通过了《关于收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%
股权暨关联交易的议案》，公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及相关独
立意见，公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关
于北京万集科技股份有限公司收购北京立腾阳光科技发展有限公司100%股权暨
关联交易的核查意见》。2022年4月13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于
对北京万集科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 189 号），
2022年4月19日，公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于对深圳证
券交易所关注函的回复》（公告编号：2022-045），保荐机构出具了《东北证券股
份有限公司关于对北京万集科技股份有限公司关注函的回复》，律师出具了《北
京市天元律师事务所关于深圳证券交易所<关于北京万集科技股份有限公司的关
注函>之专项法律意见》。经公司与交易对手方深入沟通，认为收购股权事项部分
细节尚需进一步完善，经审慎决策，公司决定取消原定于2022年4月28日召开的
2022年第三次临时股东大会。
    待相关工作确定后，公司将另行召开董事会商议召开股东大会的时间、确定
股权登记日并及时履行相关信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法
规的要求，公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大
投资者给予公司的支持与理解。
    三、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。




                                          北京万集科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 23 日