证券代码：300552          证券简称：万集科技           公告编号：2022-054



                     北京万集科技股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 5 月
30 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，并于 2022
年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本
次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订<房屋租
赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。
    为满足公司生产经营及日常办公需要，同意公司与北京立腾阳光科技发展有
限公司（以下简称“立腾阳光”）、北京立腾行企业管理有限公司（以下简称“立
腾行”）签订《房屋租赁合同补充协议》暨进行关联交易，租赁期为 2022 年 6
月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租赁地址为北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 A
区，租赁面积 529.35 平方米，预计租赁期交易金额为 710,056.86 元（具体以三
方签订合同为准）。
    公司董事翟军先生为本次交易对手方立腾阳光及立腾行实际控制人，为关联
董事，回避表决。其他非关联董事进行了表决。
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于签订<房
屋租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》。公司独立董事对此议案发表了事前认
可意见及相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊
载的《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事
项的独立意见》。公司保荐机构东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有
限公司关于北京万集科技股份有限公司与关联方签订<房屋租赁合同补充协议>
暨关联交易的核查意见》。
    三、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。



    特此公告。




                                        北京万集科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 2 日