证券代码：300552             证券简称：万集科技                公告编号：2022-066


                       北京万集科技股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年6月27日下午14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月27日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2022 年 6 月 27 日
9:15-15:00。
    2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合
的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长翟军先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
    1、现场会议出席情况：
    参 加 本 次 股 东大 会 现 场 会议 的 股 东及 股 东 代 理人 共 9 人， 代 表 股 份
116,288,696股，占公司股份总数的54.5615%。
    2、网络投票情况：
    通 过 网 络 投 票 的 股 东 共8 人 ， 代 表 股 份535,700 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
0.2513%。
    3、合计及中小股东出席的总体情况：
    合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共17人，代表股份116,824,396
股，占公司股份总数的54.8129%。
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共8人，代
表股份535,700股，占公司股份总数的0.2513%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师
出席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
    议案1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    表决情况：
    同意116,824,396股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意535,700股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：通过。房颜明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
    议案2.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    2.01 选举崔学军先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    本议案采用累积投票制投票表决。
    表决情况：
    同意116,822,597股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意533,901股。
    表决结果：通过。崔学军先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
    2.02 选举高学民先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    本议案采用累积投票制投票表决。
    表决情况：
    同意116,822,597股。
    其中，中小投资者表决情况为：同意533,901股。
    表决结果：通过。高学民先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：孙雨林、逄杨
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2022年第三次
临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                       北京万集科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 28 日