证券代码：300552          证券简称：万集科技             公告编号：2022-075



                    北京万集科技股份有限公司
               第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 3
日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，并于 2022 年
8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本
次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度报
告及摘要》；
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技
股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董
事对此议案发表了相关独立意见，详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网
站同日刊载的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。公司保荐机构东北证
券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
    三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。


特此公告。




                                    北京万集科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 13 日