证券代码：300552             证券简称：万集科技                公告编号：2022-086


                       北京万集科技股份有限公司
                 2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年9月19日下午15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月19日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2022 年 9 月 19 日
9:15-15:00。
    2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合
的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长翟军先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况
    1、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份
116,194,147股，占公司股份总数的54.5172%。
    2、网络投票情况：
    通过网络投票的股东共15人，代表股份736,300股，占公司股份总数的
0.3455%。
    3、合计及中小股东出席的总体情况：
    合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共24人，代表股份116,930,447
股，占公司股份总数的54.8626%。
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共15人，代
表股份736,300股，占公司股份总数的0.3455%。
    4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师
出席或列席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
    议案1.00 《关于<北京万集科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》；
    本议案关联股东已回避表决。
    表决情况：
    公司股东刘会喜、邓永强、房颜明、张宁、刘明回避表决，同意114,061,967
股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7731%；反对259,380股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2269%；弃权0股，占出席会议
非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意476,920股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的64.7725%；反对259,380股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的35.2275%；弃权0股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
    议案2.00 《关于<北京万集科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》；
    本议案关联股东已回避表决。
    表决情况：
    公司股东刘会喜、邓永强、房颜明、张宁、刘明回避表决，同意114,061,967
股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7731%；反对259,380股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2269%；弃权0股，占出席会议
非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意476,920股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的64.7725%；反对259,380股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的35.2275%；弃权0股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
    议案3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
    本议案关联股东已回避表决。
    表决情况：
    公司股东刘会喜、邓永强、房颜明、张宁、刘明回避表决，同意114,061,967
股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.7731%；反对259,380股，
占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.2269%；弃权0股，占出席会议
非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意476,920股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的64.7725%；反对259,380股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份总数的35.2275%；弃权0股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    2、律师姓名：孙雨林、逄杨
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格
合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《北京万集科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；
    2、《北京市天元律师事务所关于北京万集科技股份有限公司2022年第四次
临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。




                                       北京万集科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 20 日