证券代码：300555          证券简称：路通视信           公告编号：2018-090


                      无锡路通视信网络股份有限公司
                   第二届董事会第二十三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 19 日以
电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第
二十三次会议的通知。本次会议于 2018 年 10 月 26 日以现场表决方式召开，会
议由公司董事长贾清先生召集和主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、
部分高级管理人员、保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为了延长募集资金进行现金管理的有效期并提高资金收益，在保证募集资金
投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1,200 万元闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进
行现金管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。董事会授
权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见；保荐机构申万宏源证券承销保荐有
限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
    为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回
报，在保证资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规
的规定，公司及控股子公司拟使用总额不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理
财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体
实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                     无锡路通视信网络股份有限公司董事会

                                                        2018 年 10 月 29 日