证券代码：300555           证券简称：路通视信          公告编号：2018-092


                      无锡路通视信网络股份有限公司
                     第三届董事会第一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2018
年 10 月 30 日届满，公司于 2018 年 10 月 20 日以电子邮件、传真、电话等方式，
向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知。本次会议选举
产生了公司第三届董事会成员，于 2018 年 10 月 26 日以现场表决方式召开，会
议由各位董事一致推选贾清先生主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、
保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关法律法规和制度的规定，经公司董事会审核，一致同意推选贾清先生担任公司
第三届董事会董事长，任期与第三届董事会董事任期一致。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，同意选举贾清先生担任公司
董事长。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    经公司董事会提名战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员
会的委员，并经公司董事讨论和投票，一致通过了各委员人选，并由各委员会根
据法律、法规的相关规定，推选出了各委员会的召集人。选举贾清、黄庆安、黄
晓军为第三届董事会战略委员会委员，贾清任主任委员；选举李玉萍、黄庆安、
黄晓军为第三届董事会审计委员会委员，李玉萍任主任委员；选举黄庆安、李玉
萍、庄小正为第三届董事会提名委员会委员，黄庆安任主任委员；选举李玉萍、
黄庆安、黄晓军为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，李玉萍任主任委员，以
上任期与公司第三届董事会任期一致。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，同意任命公司第三届董事会
各专门委员会委员及召集人。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相
关法律法规和制度的规定，经公司董事会提名委员会审核提名，同意聘任贾清先
生担任公司总经理；聘任黄晓军先生担任公司常务副总经理；同意聘任汪建中先
生、赖一松先生担任公司副总经理；聘任周瑜君女士担任公司财务总监；聘任陶
涛女士担任公司董事会秘书，以上任期与公司第三届董事会任期一致。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
    根据相关法律法规和公司制度的有关规定，经公司董事会审核提名，同意聘
任钟在祥先生担任公司内审部门负责人，任期与公司第三届董事会任期一致。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，同意聘任钟在祥先生担任公
司内审部门负责人。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据相关法律法规和公司制度的有关规定，经公司董事会审核提名，同意聘
任邓加兴先生担任公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会任期一致。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                               无锡路通视信网络股份有限公司董事会

                                                2018 年 10 月 29 日