路通视信：关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明2019-04-26
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-019
无锡路通视信网络股份有限公司
关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《2018 年
度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。相关内
容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市
公司股东的净利润为 10,256,588.09 元，母公司实现的净利润为 12,324,516.84 元，
合并财务报表可分配利润为 231,130,660.06 元，母公司财务报表可分配利润为
234,171,602.88 元。按照母公司财务报表可分配利润及合并财务报表可分配利润
孰低原则，公司可供分配利润为 231,130,660.06 元。根据《公司法》和《公司章
程》的规定，以 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
1,232,451.68 元，加上以前年度未分配利润 232,106,523.65 元并扣除 2017 年度分
红 10,000,000 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 231,130,660.06
元。
结合公司 2018 年度经营情况、近年来利润分配情况、公司战略转型发展需
要和资金安排，考虑到公司长远、健康发展，经公司董事会讨论，公司 2018 年
度拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。
二、2018 年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章
程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2016 年
至 2018 年）实现的年平均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公
司章程》的规定。
公司目前处于战略转型发展阶段，结合当前经营情况和未来战略规划，考虑
到公司日常经营和投资对资金需求较大，为保障公司中长期发展战略的顺利实施
及健康、可持续发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，2018 年度公司拟
不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润主要用于日常经营资金需求、战略转型发展需要等。今
后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法
律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行
公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，
符合公司 2018 年度实际经营情况，有利于公司的正常经营和健康持续发展。监
事会同意本次利润分配预案。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司的经营现状和未来发
展规划，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司
股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。
六、其他说明
公司 2018 年度利润分配预案已经 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第
二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预
案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大
会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、交易所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
