证券代码：300555          证券简称：路通视信          公告编号：2019-037


                      无锡路通视信网络股份有限公司
                     第三届董事会第三次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 18 日以
电子邮件、传真、电话等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第
三次会议的通知。本次会议于 2019 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议由公
司董事长贾清先生召集和主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、部分
高级管理人员及保荐代表人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于 2019 年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及
核销坏账的议案》
    公司及下属子公司对 2019 年上半年存在可能发生减值迹象的资产进行全面
清查和资产减值测试后，计提信用减值损失 2,453,572.65 元，计提资产减值损失
2,220,184.32 元，合计 4,673,756.97 元。同时，公司对部分无法收回的 237,307.9
6 元应收账款进行核销。本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销坏账基于
谨慎性原则，依据合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公
允的反映了截止 2019 年 6 月 30 日公司的财务状况。独立董事就本议案发表了同
意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》
    为支持控股子公司路通物联业务快速发展，公司同意对路通物联提供的最高
600 万额度的财务资助延期至 2021 年 12 月 31 日。上述财务资助可在额度范围
内循环滚动使用，在借款期限内，公司按不低于同期银行贷款利率收取利息，按
季度结息，到期还本并结清剩余利息。
    独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事贾清先生、黄晓军先
生回避表决。
    5、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    公司本次变更会计政策是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                      无锡路通视信网络股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 29 日